公安部：今年以來(lái)警方破獲重大非法網(wǎng)絡(luò)支付案件15起

中新社北京12月29日電 (記者 張子揚(yáng)) 記者29日從中國(guó)公安部獲悉，針對(duì)當(dāng)前非法網(wǎng)絡(luò)支付這一新型犯罪，公安部、中國(guó)人民銀行多次組織會(huì)商研判，全面排查案件線索，嚴(yán)厲打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)。今年以來(lái)，按照公安部統(tǒng)一部署，相關(guān)地方公安機(jī)關(guān)破獲重大非法網(wǎng)絡(luò)支付案件15起，抓獲一大批犯罪嫌疑人，涉案資金540億余元(人民幣，下同)，取得階段性打擊戰(zhàn)果。

據(jù)介紹，在遼寧大連警方破獲的“深圳愛(ài)貝公司”案中，平臺(tái)以“聚合支付”為幌子，向他人提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)，涉案金額高達(dá)92億元。浙江縉云警方破獲的“凱因卡德公司”案中，銀行工作人員與非法支付平臺(tái)內(nèi)外勾結(jié)實(shí)施犯罪。湖北漢川警方破獲的“上海迪付公司”案中，平臺(tái)搭建72個(gè)非法支付通道，提供給違法犯罪主體使用，交易金額高達(dá)131億余元。

據(jù)了解，非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)主要有以下突出特征：

——服務(wù)對(duì)象范圍廣泛，為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、非法期貨、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等各類(lèi)上游違法犯罪提供非法資金通道，幫助其轉(zhuǎn)移資金，極大助推違法犯罪活動(dòng)發(fā)展蔓延。

——主體關(guān)系交叉復(fù)雜，非法支付平臺(tái)和上游違法犯罪活動(dòng)之間呈現(xiàn)一對(duì)多、多對(duì)多交叉服務(wù)態(tài)勢(shì)，即一個(gè)平臺(tái)同時(shí)為多個(gè)違法犯罪活動(dòng)提供非法支付服務(wù)，違法犯罪主體亦同時(shí)使用多個(gè)非法支付通道，主體關(guān)系交叉錯(cuò)亂。

——助長(zhǎng)信息買(mǎi)賣(mài)“黑產(chǎn)”發(fā)展蔓延，非法支付平臺(tái)大量使用空殼企業(yè)、虛假商戶(hù)，極大助長(zhǎng)個(gè)人身份信息、銀行卡信息、企業(yè)信息買(mǎi)賣(mài)“黑產(chǎn)”。

——社會(huì)危害嚴(yán)重，非法網(wǎng)絡(luò)支付在合法資金通道與違法犯罪活動(dòng)之間搭建“地下通道”，形成“資金池”，幫助違法犯罪資金逃避監(jiān)管，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，危害支付安全。

據(jù)介紹，公安部、中國(guó)人民銀行將密切配合，繼續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作，嚴(yán)厲打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，全力凈化支付環(huán)境。(完)