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全國首例“全鏈條”打擊有色金屬交易領域虛開增值稅專用發票案告破

2021-10-19 15:03 作者：李姝徵 中國新聞網 責任編輯：吳靜
摘要：上海警方19日召開發布會，披露了一起有色金屬交易領域虛開增值稅專用發票犯罪案件。上海警方表示，該案系全國首例“全鏈條”打擊有色金屬交易領域虛開增值稅專用發票犯罪案件。

中新網上海10月19日電(記者 李姝徵)上海警方19日召開發布會，披露了一起有色金屬交易領域虛開增值稅專用發票犯罪案件。

上海警方表示，該案系全國首例“全鏈條”打擊有色金屬交易領域虛開增值稅專用發票犯罪案件。滬警方摧毀了涉及變票虛開、洗票過票、配貨配票、票貨分離、運輸車隊等環節的犯罪產業鏈，抓獲犯罪嫌疑人18名，搗毀開票窩點5處，查獲大量作案工具，涉案價稅合計90億余元(人民幣，下同)，稅款10余億元。

2020年初，上海市公安局經偵總隊在對滬市大宗商品交易領域進行分析研判時關注到：大量“黃金”“有機化學”等品名的進項發票最終卻變更品名為“電解銅”流入了有色金屬交易市場，且票面對應的電解銅數量已接近全國電解銅產量的五分之一，可能存在虛開發票犯罪風險。

經查，警方發現，自2019年以來，以李某為首的配貨配票團伙一方面以市場價94%的價格，向以郎某為首的票貨分離團伙收購未開具發票的電解銅“裸貨”；另一方面，以支付4-5%開票費的方式，由以李某成為首的洗票過票團伙利用多家空殼公司，在進項、銷項發票品名不變的情況下，通過相互開立進銷項發票的方式，為其虛開“電解銅”等有色金屬品名的進項發票。

上述發票系由以黃某為首的變票虛開團伙在沒有真實業務往來的情況下，通過將“黃金”“有機化學”進項發票品名變更為“電解銅”的手法，為李某成團伙虛開發票。最終，李某團伙將電解銅貨物按市場價對外出售。

為營造所購“裸貨”信息與虛開發票品名、金額、數量一一對應的假象，李某團伙還通過支付高額運輸費的方式，指使以劉某為首的運輸車隊運輸“裸貨”出庫，并隨即變換企業抬頭重新入庫。此外，郎某團伙在向李某團伙低價出售電解銅“裸貨”后，又以收取7%開票費的方式，將富余的有色金屬發票向零散實體加工企業虛開。

由此形成了一條涉及變票虛開、洗票過票、配貨配票、票貨分離、運輸車隊等多個環節的犯罪產業鏈，5個犯罪團伙均非法獲利1-2%票面金額。

據上海市公安局經偵總隊副總隊長李偉軍當日介紹，近年來，涉稅犯罪活動涉及行業增多，涉及領域更廣，呈多罪種復合疊加趨勢，“假企業”虛開發票，“假出口”騙取退稅，“假申報”騙取稅收優惠等違法犯罪行為。

“對此，上海公安經偵部門以打擊虛開騙稅犯罪專項行動為契機，規模化打擊注冊、開立于本市的空殼公司，集群式搗毀職業虛開、騙稅犯罪團伙，連根鏟除一批滋生涉稅犯罪的黑灰產業鏈。”李偉軍表示。(完)

關鍵詞：虛開增值稅專用發票犯罪案件,有色金屬,虛開發票,電解銅,李某
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