充分發揮“捕訴一體”優勢，依法從嚴懲治詐騙犯罪

——最高檢第一檢察廳負責人就檢察機關依法追訴詐騙犯罪典型案例答記者問

10月26日，最高人民檢察院發布一批檢察機關依法追訴詐騙犯罪典型案例。今年前三季度詐騙犯罪發案態勢如何？當前詐騙犯罪出現哪些新的手段方式？檢察機關下一步打擊防范此類犯罪的工作重點是什么？最高檢第一檢察廳廳長苗生明回答了記者的提問。

記者：詐騙犯罪歷來是刑事犯罪中的高發犯罪，近年來發案勢頭尤為明顯，請您介紹一下今年以來詐騙犯罪的發案態勢以及檢察機關辦理相關案件的基本情況？

苗生明：全國檢察機關增強責任意識，充分履行檢察職能，統籌推進詐騙犯罪的打擊與防范，取得較好成效。從受案情況看，詐騙犯罪仍屬常見高發犯罪，且上升幅度較大。今年前三季度，全國檢察機關共受理審查逮捕案件625783件940036人，其中詐騙案件為57594件92514人，同比上升14.72%、5.25%，詐騙案件占受理總數的9.2%、9.84%。受理審查起訴案件1202156件1693233人，其中詐騙案件為63182件110152人，同比上升13.24%、7.16%，分別占比5.26%和6.51%，。從不捕、不訴情況看，詐騙案件不捕率、不訴率有所上升，因證據不足不起訴比例相對較高。今年前三季度，詐騙案件不捕率為32.12%，同比上升6.74個百分點，高于平均不捕率2.54個百分點；不訴率為10%，同比上升了1.31個百分點。今年前三季度，詐騙案件法定不起訴人數占比5.19%，高于全部刑事案件2.08個百分點；證據不足不起訴占比29.63%，高于全部刑事案件19.44個百分點；相對不起訴占比65.18%，低于全部刑事案件21.51個百分點。證據不足不起訴占比高于全部刑事案件近20個百分點，反映出詐騙案件的證明難度較大。從犯罪手段看，利用電信網絡詐騙案件占比較高。今年前三季度，全國起訴利用電信網絡詐騙犯罪43276人，占起訴詐騙人數的52.71%，詐騙案件中一多半屬于利用網絡電信手段實施的犯罪，不少電信網絡詐騙分子還利用疫情時期防疫用品緊缺等實施詐騙，如利用網絡實施的“虛假售賣口罩等防疫物資詐騙”“愛心捐款詐騙”等，電信詐騙案件已成為詐騙犯罪的主要形式，也是依法打擊的重點。從裁判情況看，寬嚴相濟刑事政策得到較好體現。今年前三季度，詐騙犯罪案件生效裁判80923人，其中，對于重大詐騙犯罪從嚴懲處，判決十年以上有期徒刑9060人，無期徒刑130人，共占比11.36%；對于普通詐騙犯罪，判決三年以下有期徒刑、拘役、管制、免于刑事處罰及單處罰金共49920人，占比61.69%。從認罪認罰從寬制度適用情況看，詐騙案件的適用率低于總體適用率8個百分點，一定程度上反映了詐騙案件的疑難復雜程度更高。

記者：當前，詐騙犯罪呈現哪些新特點、新趨勢？

苗生明：當前詐騙犯罪形勢比較嚴峻，特別是利用網絡實施的詐騙刑事案件愈演愈烈，詐騙手段不斷翻新，涉及領域愈加廣泛，嚴重損害人民群眾合法權益，危害社會和諧穩定，已經成為較為突出的社會問題。一是犯罪手段不斷翻新、涉及面廣、社會危害大。目前詐騙犯罪名目繁多，多樣化特征明顯。在傳統詐騙形式依舊高發情況下，新形式新領域詐騙不斷翻新，涉及內容上至國家宏觀政策，下至老百姓衣食住行，嚴重危害國家經濟安全和民生安全。如詐騙國家各種優惠補貼、詐騙醫保社保金等。二是詐騙團伙具有專業化、職業化、公司化特征。在辦理的詐騙案件中，有近七成為共同犯罪，犯罪組織形式由“簡單結伙”向“公司化”轉變，往往是以公司的形式從事某一詐騙活動，呈現越來越強的專業化趨勢。三是犯罪手段智能化，打擊和預防難度加大。隨著科技的發展，尤其是互聯網金融的興起，詐騙類案件的犯罪手段已從傳統的現金交付式逐漸轉變為利用互聯網銀行、支付平臺轉賬、線上交易方式。犯罪手段的智能化、隱蔽性增加了辦案成本和難度。四是易催生其它牽連犯罪，形成犯罪“產業鏈”。由于電信網絡詐騙活動的實施和完成需要借助一定的條件，電信網絡詐騙犯罪常與其他犯罪相互交織，關聯犯罪多。多種違法犯罪情形，形成了以電信網絡詐騙為核心犯罪的“產業鏈”上下游犯罪，使得打擊犯罪、查處犯罪更復雜、更有難度。

記者：檢察機關一方面堅持快捕快訴、嚴厲打擊，另一方面堅持貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策，請簡要介紹下實踐中檢察機關是如何平衡這兩方面關系的？有哪些具體舉措？

苗生明：為遏制詐騙犯罪高發多發態勢，全國各級檢察機關充分發揮“捕訴一體”優勢，嚴把審查逮捕、審查起訴詐騙案件的事實關、證據關、程序關和法律適用關，堅持依法嚴懲的政策導向，落實同級同步介入偵查制度，專案專辦，快捕快訴，切實增強了震懾效應。與此同時，鑒于詐騙犯罪呈現團伙化、專業化趨勢，近年來，檢察機關對于團伙實施詐騙的共同犯罪嚴格落實寬嚴相濟刑事政策，貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策，準確區分罪責，堅持分層處理、分類打擊的原則。如北京楊某等43人詐騙案，為了區別各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用，檢察機關確定分層處理的原則，對在公司中起組織、領導作用，參與公司整體分紅的楊某等3人認定為主犯，對全案的犯罪負責，其他犯罪嫌疑人為從犯，對其所參與的犯罪負責。對于從犯，還結合其職務層級、犯罪時間、被害人人數、具體詐騙數額、認罪認罰情況、退賠退贓等因素，并綜合考量社會危害性，對25名從犯依法提起公訴，并提出了相對較輕的量刑建議。特別是依法適用相對不起訴權，對15名犯罪情節輕微的犯罪嫌疑人做出不起訴處理。對案件進行繁簡分流，既突出了刑罰懲治和打擊的重點，也充分體現了認罪認罰從寬和教育挽救的刑事政策。最終全案被告人均自愿認罪認罰，主動爭取從寬，并得到不同程度的從寬處罰。

在實踐中，檢察機關還注重做好少捕慎訴慎押刑事司法政策與認罪認罰從寬制度適用的銜接，體現實體與程序之間的協調平衡。針對涉眾型詐騙案件，全流程、全過程、全方位積極開展認罪認罰工作，促進犯罪嫌疑人真誠悔罪，積極退賠退贓。從審查起訴、提起公訴到庭前會議和正式庭審，在每一個訴訟階段、每一個工作環節都努力做到極致，對犯罪嫌疑人做好教育轉化，結合證據開示進行釋法析理，使犯罪嫌疑人放棄僥幸心理，充分認識到行為的危害性，真誠、主動認罪悔罪。

記者：典型案例1(四川省什邡市楊某某、黎某等3人詐騙醫保基金案)是一起詐騙國家醫保基金案件，詐騙國家醫保基金是一種新型詐騙類型，檢察機關對于打擊醫保基金詐騙案有哪些具體舉措？

苗生明：醫保基金是人民群眾的“看病錢”“救命錢”，事關醫療保障制度健康持續發展，事關廣大群眾的切身利益，事關國家長治久安。習近平總書記等中央領導同志高度重視醫保基金安全，多次作出重要指示。近日，最高檢下發了《關于發揮檢察職能深化基本醫保騙保問題專項整治工作的通知》，要求各級檢察機關認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神，提高政治站位，強化政治擔當，深化組織部署，將打擊防范醫保基金騙保案件作為一項常抓不懈的工作深入推進。進一步明確以深化專項打擊為抓手，以加強源頭治理為重點，積極配合有關部門深化醫保基金騙保問題專項整治，健全落實長效機制，助力平安中國建設。

各級檢察機關充分發揮審查逮捕、審查起訴和訴訟監督職能作用，暢通行政執法與刑事司法銜接渠道，依法懲治、防范欺詐醫保騙保等違法犯罪，構建起打擊醫保欺詐騙保的高壓態勢，使醫保欺詐騙保案件普發、頻發的局面得到遏制。同時加強與公安機關、衛健委等有關部門的協作配合，打防并舉、以辦案促治理，推動相關部門落實整改措施，完善相關制度，促使公權力規范運行，努力鏟除此類犯罪滋生的土壤。

依法保障醫保基金安全，打擊醫保基金詐騙犯罪是檢察機關義不容辭的責任。在這里也正告犯罪分子，立即停止損害國家醫保基金安全犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理。也呼吁廣大人民群眾積極提供詐騙醫保基金犯罪線索，支持執法司法機關依法打擊詐騙醫保基金犯罪工作。

記者：能否介紹一下檢察機關下一步有哪些打擊和防范詐騙犯罪的工作舉措？

苗生明：下一步，檢察機關將主要從以下三個方面，進一步加大打擊詐騙犯罪的工作力度：

首先，充分發揮檢察職能，進一步加大依法懲治力度。將打擊詐騙犯罪案件作為一項重點工作來抓，提高辦案效率，有效懲治犯罪。積極開展重點領域的專項打擊、實現專項清理與常態化打擊相結合，力爭在專項活動中取得突出成效，同時，注重加強日常工作中打早打小。我們將進一步加強調查研究，及時總結辦理類案經驗，提煉類案證據標準，適時出臺打擊詐騙犯罪辦案指引和典型案例，發揮案例指導作用，統一司法標準。圍繞辦案重點難點，通過制定規范性文件，推動法律適用標準的精細化。

其次，完善工作機制，形成打擊犯罪的整體合力。推動健全執法司法溝通協調機制，加強部門聯動，通過聯席會議、研討會、案情通報等制度，在制度建設、信息交流、證據標準、執法尺度等方面建立長效合作機制，增強打擊合力。在案件辦理的各個環節，因案制宜，采取多種方式全力做好追贓挽損工作，努力為被害人挽回經濟損失，實現案件辦理效果的最大化。主動加強與金融、電信、市場監管等職能部門以及互聯網企業的常態化聯系和實質性協作，督促落實監管、監測、提醒責任，多措并舉，努力推動形成懲治網絡犯罪的系統合力。

第三，延伸檢察職能，推進社會綜合治理。結合執法辦案中發現的社會管理漏洞和薄弱環節，分析案件背后存在的深層次問題，充分運用檢察建議，督促查漏補缺、建章立制，實現“辦理一案，治理一片”，努力促進社會綜合治理和源頭治理。同時進一步落實普法責任，廣泛地宣傳防范電信詐騙知識，結合典型案例釋法說理，答疑解惑，通過普法宣傳，全面提升人民群眾安全防范意識。