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涉案16億元！黑龍江、吉林警方破獲特大跨境賭博案件

2021-11-26 作者：熊豐、翟翔新華網(wǎng) 責任編輯：吳靜

新華社北京11月25日電 題：涉案16億元！黑龍江、吉林警方破獲特大跨境賭博案件

新華社記者熊豐、翟翔

周末通過包機等方式前往境外，入住高級酒店，交通、食宿費用全免。這看似“天上掉餡餅”的旅行，背后有何玄機？

2020年，黑龍江省雞西市警方在工作中發(fā)現(xiàn)線索，幾名男子涉嫌組織我境內(nèi)公民以旅游名義作為掩護，赴俄羅斯濱海邊疆區(qū)“水晶虎宮殿”賭場參與賭博活動，且出入境記錄異常頻繁。

根據(jù)核查出入境數(shù)據(jù)、群眾舉報等多種途徑，黑龍江、吉林兩省警方縝密調(diào)查取證，一個組織架構(gòu)嚴密、“產(chǎn)業(yè)鏈”完整的跨境賭博犯罪團伙浮出水面。

據(jù)悉，該跨境賭博犯罪團伙承包賭場貴賓廳，與境內(nèi)旅行社相勾連，通過“經(jīng)紀人”熟人帶路，專門面向中國公民招賭吸賭，涉案賭資超16億元，其涉案時間之長、人員之多、金額之大、地區(qū)之廣極為罕見。

“輸?shù)羧灏偃f元的人不在少數(shù)”

十余年前，吉某放棄長春市出租車司機的職業(yè)，前往境外打工。從事旅行團地接的他，從顧客口中得知了賭博行業(yè)的暴利，很快變身賭場經(jīng)紀人。案發(fā)時，吉某已成為“水晶虎宮殿”賭場的股東之一，卻也在“以賭養(yǎng)賭”過程中賠進了多年積蓄，甚至曾在一天之內(nèi)輸?shù)?500萬元。

本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜賭成性，為逃避境內(nèi)打擊，成為境外賭場的常客，久而久之與賭場經(jīng)營管理者熟識。

黑龍江省雞西市公安局刑偵支隊大隊長韓雪冬介紹，部分嫌疑人在境內(nèi)經(jīng)商，有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)，經(jīng)與賭場經(jīng)營管理者商議，萌生包租賭廳的念頭，并很快找好合伙人付諸實施。身份逐步從參賭，到招賭賺取“人頭費”，再到參股經(jīng)營，層級逐漸提升，違法犯罪不斷升級。

部分參賭者由于常年豪賭，敗光家產(chǎn)，靠借、騙參賭，很快被這些包租賭廳的股東拉攏，成為招募中國公民赴境外參與賭博的經(jīng)紀人，收取“提成”，以賭養(yǎng)賭。

“此案中，輸?shù)羧灏偃f元的人不在少數(shù)，一位房地產(chǎn)開發(fā)商更是瀕臨破產(chǎn)。”吉林省東豐縣公安局那丹伯派出所副所長宮兆飛說。

上萬頁銀行流水參賭人員遍布全國

在該跨國犯罪中，犯罪集團為逃避偵查打擊，定期集中銷毀資金賬目，更換工作手機。偵查取證中，專案組發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡數(shù)千張，相關(guān)銀行流水打印出上萬頁，排查出的涉案參賭人員分散在全國各地。

專案組梳理了海量資金流水信息，從犯罪團伙留下的蛛絲馬跡中獲取關(guān)鍵證據(jù)，核查認定涉案賭資，完善證據(jù)鏈條，逐步確定該犯罪團伙組織架構(gòu)。

歷時9個月，黑龍江、吉林兩省聯(lián)合專案組輾轉(zhuǎn)國內(nèi)12省份，抓獲犯罪嫌疑人142名，調(diào)查取證參賭人員2963名，以“開設(shè)賭場罪”移送檢察機關(guān)審查起訴犯罪嫌疑人75名，查獲涉案銀行卡4416張。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些赴境外參賭的人員大部分由境內(nèi)6家旅行社組織成團，乘坐包機或經(jīng)由陸路往返。其中一家旅行社法人直接招賭吸賭，還將參賭人員的團隊稱作“商務(wù)團”，收取遠高于“普通團”的費用，最終被判處有期徒刑兩年六個月，罰金人民幣50萬元，吊銷旅行社資質(zhì)。

遏制跨境賭博猖獗勢頭

2020年7月5日，長春龍嘉機場。犯罪集團主犯吳某某正準備登機外逃，被警方當場抓獲。此時，距航班開始登機僅20分鐘。

吳某某先后受雇于境外游戲機生產(chǎn)企業(yè)和賭場投資方公司，被公司委派擔任賭場管理人員。

東豐縣人民法院刑事審判庭庭長車永強認為，吳某某為拓展賭場業(yè)務(wù)，曾兩次趕赴長春市招攬人員到俄羅斯承包賭廳，商議賭廳參股經(jīng)營、分成等問題，且明確表示要向我公民招賭吸賭。吳某某提升客源人數(shù)和參賭資金量的事實證據(jù)，已經(jīng)被辦案人員獲取固定。吳某某最終因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑七年，罰金人民幣1000萬元。

據(jù)悉，目前境內(nèi)涉案人員已悉數(shù)落網(wǎng)。

2020年以來，公安部部署全國公安機關(guān)會同有關(guān)部門全力開展打擊治理跨境賭博專項工作。截至2021年10月底，全國公安機關(guān)共偵辦各類跨境賭博案件3萬余起，抓獲犯罪嫌疑人16萬余名，打掉涉賭平臺5100余個、賭博推廣平臺2800余個，處罰教育了一大批參賭人員，成功打掉境外多個特大賭博集團在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢等非法資金通道，跨境賭博猖獗勢頭得到有效遏制。

從法律層面，我國也加大了處罰力度。中國政法大學(xué)教授曲新久介紹，2020年12月通過的刑法修正案（十一）提高了開設(shè)賭場罪的刑罰配置，同時增設(shè)了組織參與國（境）外賭博罪，組織我國公民參與國（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，依照開設(shè)賭場罪進行處罰，對組織跨境賭博行為的處罰更加明確具體。

賭博問題敗壞社會風氣，滋生違法犯罪，直接危害人民群眾財產(chǎn)安全。近年來，不法分子在周邊國家和地區(qū)利用境外實體賭場和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，對我國公民進行招賭吸賭的活動愈演愈烈，跨境賭博犯罪形勢嚴峻復(fù)雜，嚴重危害我經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定、國家形象和人民群眾合法權(quán)益。

禁賭工作需要全社會的共同努力，天上不會掉餡餅，希望廣大群眾認清跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴重危害，自覺遠離跨境賭博，積極舉報涉案線索信息。

關(guān)鍵詞：跨境,涉案,賭博案件,賭博犯罪,龍嘉

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