南京偵破出口騙稅大案 集裝箱"短期境外游"騙億元

　　張芳曼 宋嵩制圖

南京偵破出口騙稅大案

企業(yè)用集裝箱“短期境外游”騙億元退稅

本報(bào)南京4月21日電 (記者王偉健)日前，南京海關(guān)聯(lián)合國稅部門查獲一起案值巨大、手法隱蔽、性質(zhì)惡劣的騙取出口退稅犯罪案件。該案案值高達(dá)6.92億元，涉嫌騙取出口退稅1.16億元，其中已實(shí)際退稅入賬1.09億元，是2013年全國大規(guī)模打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動中查獲的實(shí)際騙退稅金額最大的一起案件。

據(jù)悉，2012年11月，南京海關(guān)緝私部門發(fā)現(xiàn)一集裝箱短時(shí)間內(nèi)所承載的進(jìn)口與出口貨物件數(shù)、毛重、凈重完全相同，且該集裝箱由同一貨輪從境內(nèi)出口運(yùn)抵香港后，再由該貨輪運(yùn)回上海外港口岸，然后通過轉(zhuǎn)關(guān)方式運(yùn)至南京新生圩口岸報(bào)關(guān)進(jìn)口。

海關(guān)緝私警察立即對該集裝箱進(jìn)口和出口情況開展調(diào)查。通過調(diào)取數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)， 2012年8月16日，由江蘇省蘇舜集團(tuán)有限公司從上海外港口岸以一般貿(mào)易方式出口印刷電路板測量檢測儀3臺，總貨值102.36萬美元。7天后，承載蘇舜公司出口貨物的集裝箱又承載貨物由南京凌航速測電子科技有限公司從南京新生圩口岸以一般貿(mào)易方式報(bào)關(guān)進(jìn)口。凌航公司進(jìn)口申報(bào)的卻是自動光學(xué)檢測儀1臺，貨值11.15萬美元。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蘇舜公司的出口貨物和凌航公司的進(jìn)口貨物，其實(shí)際貨主都是南京協(xié)力電子科技有限公司。而且，上述“進(jìn)出口貿(mào)易”經(jīng)常在這幾家公司之間發(fā)生。

南京海關(guān)緝私局于去年11月28日對該案立案偵查，一舉抓獲全部13名犯罪嫌疑人，查扣大量證據(jù)。

經(jīng)查實(shí)，協(xié)力公司陸某、蘇舜公司李某、納泰公司沈某等合謀，蘇舜公司作為經(jīng)營單位和貨主單位，將專門用作騙取出口退稅的“道具機(jī)器”以高價(jià)向海關(guān)申報(bào)，從上海出口至香港，再以江蘇某醫(yī)保公司為經(jīng)營單位，凌航公司為貨主單位，以較低的價(jià)格將之前出口至香港的“道具機(jī)器”運(yùn)至南京新生圩海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口，同時(shí)由協(xié)力公司或其他公司向蘇舜公司開具國內(nèi)銷售增值稅票用于出口退稅，并由蘇舜公司辦理退稅手續(xù)，實(shí)現(xiàn)騙退稅的目的。

如此反復(fù)出口、進(jìn)口，犯罪嫌疑人共操作實(shí)施了90票貨物，貨物價(jià)值5.34億元人民幣，涉嫌騙取出口退稅9000余萬元人民幣。截至2013年10月，蘇舜公司已實(shí)際從江蘇省國稅局退稅進(jìn)賬8164余萬元人民幣。

此外，協(xié)力公司早在2009年就把其銷售到臺灣地區(qū)及泰國、馬來西亞等國家的設(shè)備高報(bào)出口價(jià)格以騙取退稅。共涉及30票、出口貨物價(jià)值1.58億元人民幣，涉嫌騙取出口退稅2600萬元人民幣。

目前案件仍在審理中。