美國反洗錢調查矛頭對準普京親信 甚至追查普京

據《華爾街日報》引述知情人士稱，美國檢方已針對俄羅斯總統普京的親信季姆琴科(Gennady Timchenko)展開反洗錢調查。報道稱，美國紐約東區檢察官辦公室正調查季姆琴科是否曾利用美國金融系統轉移涉及腐敗交易的資金，司法部正在協助此案調查。

據報道，美國檢方正調查季姆琴科創立的大宗商品公司貢渥集團(Gunvor Group)從俄羅斯Rosneft購買石油、而后售予第三方的交易。《華爾街日報》稱，這些交易發生在美國今年3月將季姆琴科列入制裁名單之前。季姆琴科還是俄羅斯第二大天然氣生產商Novatek的所有人之一。

報道指出，如果發現這些交易涉及的資金源自非法活動，譬如違規出售石油等國家資產，則相關資金轉移可能構成非法洗錢。報道引述消息人士說，此項調查甚至還要查明普京是否有個人財產與非法資金有關。美國財政部曾表示，普京在貢渥集團有投資，也許還能動用貢渥的資金。但貢渥和克里姆林宮對此都矢口否認。(老任)