全國最大“地下錢莊”案揭秘：數千億人民幣轉移境外

“地下錢莊”造成重大損失　上下游犯罪更待深挖

今年４月以來，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，組織開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。截至目前，全國公安機關第一次、第二次集中破案行動已順利結束，破獲１７０余起重大地下錢莊、洗錢案件，搗毀地下錢莊窩點３００余個，抓獲犯罪嫌疑人４００余人，涉案金額達數千余億元。

公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但成為非法集資、電信詐騙等直接侵害人民群眾財產利益的犯罪活動轉移贓款和洗錢的工具，使大量經濟損失難以追回，而且為暴力恐怖活動提供資金轉移渠道，嚴重威脅國家安全。有的還被貪污腐敗分子利用，成為向境外轉移贓款的“幫兇”。一些地下錢莊被利用跨境轉移資金，使大量性質不明的資金游離于國家金融監管體系之外，極易擾亂國內金融秩序，危及金融安全和宏觀調控政策的落實。

“除了被犯罪團伙作為轉移贓款和洗錢的工具外，地下錢莊的非法外匯交易還被不法分子作為進行各類新型犯罪的手段?！惫膊拷泜删址聪村X處副處長束劍平介紹，“在偵辦趙某宜案件過程中，專案組從資金流入手循線追蹤，深挖出虛開增值稅發票、騙取政府獎勵等多起隱藏在非法買賣外匯背后的下游犯罪?！?/p>

公安部經偵局反洗錢處處長李明照認為，要從根本上打擊和防范地下錢莊，需要各部門齊抓共管，形成合力。銀行監管部門要加強對銀行賬戶開立、現金存取等方面的監管，加強反洗錢交易信息監測，及時發現和向公安機關移送線索；工商管理部門要加強對公司注冊的審核，防止一些不法分子利用注冊無真實業務的公司進行地下錢莊活動；海關部門要加強對出入境攜帶大額現金人員的檢查等。