廣東警方打掉一批地下錢莊 涉案金額2300多億元

　　警方搗毀地下錢莊　警方提供　攝

中新網廣州10月11日電 (記者索有為)記者11日從廣東省公安廳舉行的新聞發布會上獲悉，廣東多地警方日前先后展開代號為“颶風6號”“颶風13號”等5波次打擊地下錢莊集中收網行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統計涉案金額2300余億元(人民幣，下同)。

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廣東警方今年把打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，納入“颶風2016”打擊金融領域突出犯罪專項行動之中。行動伊始，廣東省公安廳和中國人民銀行廣州分行迅速行動，密切配合，認真梳理了一批地下錢莊犯罪線索，并下發涉案地公安機關經營打擊。警方成立專案組，部署精干警力循線經營，要求深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等地警方把轉移贓款作為打擊重點，緊盯贓款去向不放松，通過打擊地下錢莊切斷違法犯罪資金的轉移通道。同時要求各地進一步加強警銀合作，鎖定大案要案，實施精準打擊。根據團伙犯罪規律特點，專案組不斷調整打擊策略，從“個案打擊”向“集群打擊”轉變，從“局部打擊”向“全鏈條打擊”拓展，確保打擊效果最大化。

經過近九個月艱苦細致的縝密偵查，先后摸清了各個地下錢莊窩點的組織體系、犯罪網絡和活動軌跡。在專案組的統一部署指揮下，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等多地警方分階段、跨區域雷霆行動，重拳出擊，實施5波次全鏈條打擊收網行動，成功打掉一批地下錢莊窩點。此役作為2016“天網”國際追逃追贓行動的重要組成部分，廣東警方充分發揮打擊效能、創新技術戰法，僅“颶風6號”行動就破獲案件10余起，抓獲70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金額638億元。

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警方披露的汕尾嚴某業等人跨區域地下錢莊案，涉案金額500多億。廣東地下錢莊多活躍在珠三角經濟發達地區，汕尾作為經濟欠發達地區偵破特大地下錢莊案在全省實屬為數不多。

2015年7月，汕尾市公安局經偵支隊接獲中國人民銀行汕尾中心支行一條地下錢莊案線索后，迅速開展案件初查工作，同年10月，汕尾市局成立專案組立案偵查。2016年3月，該支隊又接到公安部通報的地下錢莊可疑交易線索，經核查與上述線索相同。專案組經過艱苦的偵查，一個以嚴某業、胡某填為首的地下錢莊網絡浮出水面，鎖定了汕尾、深圳等多個錢莊窩點和涉案帳戶。警方收網時先后在汕尾城區、海豐、紅海灣查獲地下錢莊窩點4個，抓獲胡某填、梁某兵、嚴某業、黃某元、陳某雄等涉案人員20余人，繳獲港幣450余萬元，人民幣130余萬元，網銀U盾、銀行卡、電腦及存儲設備等物品一批，凍結銀行帳戶1200余個，折合8000余萬元人民幣，經初步統計該案涉案金額500余億，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

初步查明，嚴某業等人經營的地下錢莊最初從事單純的外幣買賣，通過向汕尾地區的港幣“頭家”收購港幣，再出售給有需求的走私分子等客戶，從中賺取點數。后來經營對象和活動范圍逐漸擴大，發展到替本地的外資企業在香港和內地轉移資金；同時，嚴某業等人在深圳以開士多店為掩護，收集全國各地的外幣(主要為港幣現鈔)，再以“螞蟻搬家式”攜帶至香港，完成外幣走私出境。該地下錢莊呈家族式經營特點，家族成員各有具體分工：嚴某業本人負責買賣外匯、結算，其父親負責幕后策劃、聯系客戶，其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地的外幣，并將外幣走私到香港，其妹負責在香港聯系客戶。

目前，該案嚴某業等10余名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準執行逮捕，案件已移送起訴。(完)