公安部組織打掉一“民族資產解凍”詐騙團伙

日前，在公安部統一指揮部署下，天津、北京、廣西等地公安機關迅速行動，成功打掉了一個編造“慈善富民總部”機構，以“民族資產解凍”為由發展會員、實施詐騙的犯罪團伙，截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人44名，“慈善富民總部”核心人員以及此次“民族資產解凍”騙局的組織策劃者全部落網。

近期，網上出現“慈善富民總部”人員以“民族資產解凍”為由招收會員，并稱“鳥巢有慈善活動，參加者可領5萬元”，策劃組織大批會員在北京國家體育場等地聚會的信息。公安部對此高度重視，立即組織開展專案偵查。經查，“慈善富民總部”主要組織者為陳玉英等人。2016年7月，陳玉英經“上線”張南進介紹加入了“慈善富民組織”，開始從事“民族資產解凍”詐騙活動。2016年8月，張南進因涉嫌詐騙被廈門警方抓獲后，陳玉英接管了張南進所有的下線關系，并創建了“慈善富民陳玉英團隊”，繼續以參與“民族資產解凍”事業為由，吸納成員、發展下線，并組織群內成員以繳納會費、活動費名義多次投資參與虛構的“慈善富民”項目進行詐騙活動。今年4月19日，陳玉英接到一自稱為“民族資產解凍委員會”工作人員電話，要求其組織人員到北京國家體育場等地參加“民族資產解凍啟動儀式”，每位到場人員可領取5萬元現金，參加人員需繳納10元活動經費。陳玉英隨即以“慈善富民總部”的名義通過微信群發布相關信息，收取了9.3萬人的報名費，并將90萬元報名費打入該工作人員提供的銀行賬戶內。4月26日，專案組將該銀行賬戶持有人楊華興抓獲。經審訊，楊華興供述了伙同楊昌禹、楊正愛、何麗慧指使陳玉英發布“鳥巢有慈善活動，參加者可領5萬元”等信息，并對獲得贓款90萬元的事實供認不諱。5月8日，公安部對楊昌禹、楊正愛、何麗慧三人發布A級通緝令。5月12日，楊正愛在廣東惠州落網；5月14日，楊昌禹、何麗慧向公安機關投案自首。

此案中，不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現委托一些民間組織或企業對這些海外“民族資產”進行解凍，并通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙，同時許諾“民族資產”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。犯罪團伙通過微信等網絡通信工具建立群組，誘騙受害人通過微信紅包、網銀打款或轉賬，實施遠程非接觸式詐騙；引入傳銷的組織架構和洗腦手段、大肆偽造國家機關公文、曲解國家相關政策等，利用被騙人員的愛國熱情，誘使他們走入圈套，對所謂的項目以及慈善事業深信不疑。

據了解，針對當前假借“民族資產解凍”等名義實施詐騙犯罪蔓延的情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機關持續開展專項打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團伙15個，抓獲犯罪嫌疑人405名，初步查證涉案金額超過9.5億元，成功破獲了“慈善富民總部”“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養老項目”等一批重大詐騙案件，封停涉案微信群9000余個、個人微信號1200余個，有效遏制了此類犯罪高發勢頭，專項打擊工作取得階段性成效。

公安部刑事偵查局有關負責人表示，“民族資產解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴重侵害人民群眾財產安全，損害政府公信力，擾亂社會經濟秩序，影響社會安定。公安機關將繼續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權益。同時，公安機關提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識，所有涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發現被騙立即向公安機關報案。