編造央企背景推銷虛擬貨幣 涉案38億元特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案開審

舉辦論壇給投資者“洗腦”

僅一年時間里,跨亞歐公司便忽悠了幾萬名“內(nèi)盤”“外盤”會員。

據(jù)指控,“亞歐幣”主要以“高返點、高收益”為誘餌吸引會員。例如,會員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達(dá)到2.25萬元,凈利潤1.25萬元。跨亞歐公司以此不斷發(fā)展會員,收取會員資金維持運營,并在全國多個省市快速發(fā)展會員。

同時,跨亞歐公司聲稱有國資、央企背景,創(chuàng)建投資平臺可靠度高；劉某更是宣稱自己是虛擬貨幣領(lǐng)域的專家。警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些“高大上”的標(biāo)簽其實都是犯罪嫌疑人捏造的。

另外,他們還有過非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”。

據(jù)了解,跨亞歐公司在國內(nèi)多個城市的豪華酒店召開推介會和論壇,給投資者“洗腦”。各級代理還通過組建微信群宣傳其美好愿景,讓不少個人投資者參與購買“亞歐幣”。

經(jīng)查,跨亞歐公司的經(jīng)營模式是典型的傳銷模式,即“三級代理、三級分銷”層級,其中省級代理提成30%,往下逐級遞減3%,最低到10%。省級代理資格需交納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬元以上,最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶,省級代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級代理商賬戶,再由省級代理商根據(jù)會員購買情況逐級下?lián)?會員可通過取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣出獲利。

2017年5月12日,海口警方出動200多名警力同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個省市實施抓捕,抓獲主要犯罪嫌疑人28名。同時,警方還對全國范圍內(nèi)53個涉案賬戶進行凍結(jié)。

至此,這起圈錢共38億余元的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過注冊成立公司披上合法外衣,再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán),但實際上只是靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營,至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

傳銷頭目曾涉嫌詐騙罪

2017年6月,經(jīng)海口市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向海口市人民檢察院提請批準(zhǔn)逮捕相關(guān)涉案人員,海口市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕了劉某等犯罪嫌疑人。

據(jù)查,該網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目劉某,曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍,對外一直自稱劉瑯,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人,曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留。

瑞寶力源集團有限公司成立于2016年7月29日,法定代表人為劉某之妻劉某玲。該公司從成立之后都是由劉某運作。

經(jīng)查,瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認(rèn)繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業(yè)名稱的。瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發(fā)有限公司之外,沒有其他實際資產(chǎn),其中1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得。

海口市人民檢察院認(rèn)為,被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國家政策,虛構(gòu)、夸大投資項目等手段,以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責(zé)任。

據(jù)了解,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強,涉案范圍廣,亟待工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機制和聯(lián)動打擊機制。（記者　翟小功）