編造央企背景推銷虛擬貨幣 涉案38億元特大網絡傳銷案開審

洗白身份注冊公司,宣稱擁有國資、央企背景,利用互聯網傳銷平臺經營,再舉辦推介會、論壇來宣傳合法性和盈利前景,大量投資者做著“高返點、高收益”的美夢掉入陷阱。

今年7月17日至7月19日,經海南海口市人民檢察院指控,在全國引起廣泛關注的“跨亞歐公司”特大網絡傳銷案在海口市中級人民法院公開開庭審理,25名“高管”集體過堂,涉案金額共38億余元。法庭將擇日宣判該案。

人為操作控制虛擬貨幣價格

2017年1月,海口警方接到群眾舉報稱,海南跨亞歐網絡競技有限公司涉嫌利用網絡實施經濟犯罪,數額巨大。接警后,海口市公安局立即部署網警部門開展系列調查工作。

同年4月24日,海口市公安局對跨亞歐公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。

經查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在海口注冊成立跨亞歐公司,與劉某等人編造各種身份,策劃在海口市運營“亞歐幣”項目,對外宣稱公司擁有國資、央企背景,虛構青少年健康食品等項目,陸續在國內多省市的高端賓館、酒店召開推介會、舉辦論壇以及網絡宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”。

然而,“亞歐幣”實際為虛擬產品,沒有任何實體產業作為依托,夏某榮和劉某等人編造各種身份作虛假宣傳,通過發展會員方式吸收會員資金。

警方經過調查了解,跨亞歐公司吸引會員通過“內盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。“內盤”的操作模式是,“內盤”會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”。“內盤”會員購買“亞歐幣”成功后即凍結所有“亞歐幣”,250天后才能解凍,解凍后才能轉到“外盤”提現或交易。“內盤”每十天固定漲價一次,會員以此獲利。

而“外盤”主要是用來提現“內盤”的“亞歐幣”,“內盤”會員經“外盤”管理員審核通過后即可提現,同時“外盤”也兼有單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。“外盤”市場價格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體價格呈上升趨勢以吸引更多的人投資。

據檢方指控,截至2017年5月12日案發,跨亞歐公司在全國范圍內發展“內盤”會員共31419人,下線層級共177層,“外盤”共有會員47250人,“內盤”“外盤”銷售“亞歐幣”數額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元,主要用于投資其他公司、購買私人別墅。夏某榮個人非法獲利1.81億元,主要用于投資其他公司、歸還欠款、購買個人房產。

舉辦論壇給投資者“洗腦”

僅一年時間里,跨亞歐公司便忽悠了幾萬名“內盤”“外盤”會員。

據指控,“亞歐幣”主要以“高返點、高收益”為誘餌吸引會員。例如,會員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達到2.25萬元,凈利潤1.25萬元。跨亞歐公司以此不斷發展會員,收取會員資金維持運營,并在全國多個省市快速發展會員。

同時,跨亞歐公司聲稱有國資、央企背景,創建投資平臺可靠度高；劉某更是宣稱自己是虛擬貨幣領域的專家。警方經調查發現,這些“高大上”的標簽其實都是犯罪嫌疑人捏造的。

另外,他們還有過非法網絡傳銷的“黑歷史”。

據了解,跨亞歐公司在國內多個城市的豪華酒店召開推介會和論壇,給投資者“洗腦”。各級代理還通過組建微信群宣傳其美好愿景,讓不少個人投資者參與購買“亞歐幣”。

經查,跨亞歐公司的經營模式是典型的傳銷模式,即“三級代理、三級分銷”層級,其中省級代理提成30%,往下逐級遞減3%,最低到10%。省級代理資格需交納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上,最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶。

而“內盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶,省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商賬戶,再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥,會員可通過取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣出獲利。

2017年5月12日,海口警方出動200多名警力同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個省市實施抓捕,抓獲主要犯罪嫌疑人28名。同時,警方還對全國范圍內53個涉案賬戶進行凍結。

至此,這起圈錢共38億余元的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過注冊成立公司披上合法外衣,再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環,但實際上只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營,至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

傳銷頭目曾涉嫌詐騙罪

2017年6月,經海口市公安局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪向海口市人民檢察院提請批準逮捕相關涉案人員,海口市人民檢察院批準逮捕了劉某等犯罪嫌疑人。

據查,該網絡傳銷頭目劉某,曾以“劉瑯”為筆名發表文章、出版書籍,對外一直自稱劉瑯,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人,曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留。

瑞寶力源集團有限公司成立于2016年7月29日,法定代表人為劉某之妻劉某玲。該公司從成立之后都是由劉某運作。

經查,瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關聯的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業名稱的。瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發有限公司之外,沒有其他實際資產,其中1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得。

海口市人民檢察院認為,被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國家政策,虛構、夸大投資項目等手段,以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣,應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責任。

據了解,新型網絡傳銷隱蔽性強,涉案范圍廣,亟待工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制。（記者　翟小功）