武漢警方首次破獲新型網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙

中新網(wǎng)武漢10月26日電 (楊槐柳 李洋 徐金波)武漢警方26日通報(bào)，經(jīng)過4個(gè)月的艱苦奮戰(zhàn)，成功破獲一個(gè)利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資詐騙的作案團(tuán)伙，7名主要犯罪嫌疑人被抓獲歸案。這是該市警方首次偵破此類案件。

被騙36萬只知道對(duì)方網(wǎng)名叫“玉林沐風(fēng)”

現(xiàn)年40多歲李女士的一個(gè)業(yè)余愛好，利用閑暇時(shí)間炒炒股。去年11月初，她突然接到一個(gè)投資顧問的電話，自稱是深圳人，叫“林冰”。“林冰”向他介紹，現(xiàn)在炒股不賺錢，做大眾商品交易倒容易賺錢。李女士并沒有在意。不久，“林冰”給她傳來了短信截圖，里面有金銀花、冬蟲夏草、杜仲和枸杞子的價(jià)格，讓李女士學(xué)一學(xué)，試著看看運(yùn)氣，投多少?zèng)]限制。就這樣，“林冰”把李女士說動(dòng)了心，并把她的QQ號(hào)碼弄到了手。

一個(gè)星期后，“林冰”高興地告訴李女士在網(wǎng)上站隊(duì)、開戶成功了，可以開始試手了。于是，他不厭其煩地發(fā)來短信截圖，里面都是交易的具體明細(xì)，指導(dǎo)李女士買金銀花還是枸杞子，一段時(shí)間下來，李女士不但沒虧，還小賺了幾千。就這樣，李女士從將信將疑，開始對(duì)其放松警惕了。這時(shí)，“林冰”說，為了讓李女士賺得更多，得介紹一名專門的指導(dǎo)老師——楊老師，此后又操作了六七次，居然回回都有賺的。李女士對(duì)“林冰”的疑慮完全消除了。

11月22日，楊老師透露了一個(gè)重要信息，公司兩周年慶，優(yōu)惠VIP客戶，賺錢分成份額可以提高55%，只要存50萬人民幣就能辦到VIP卡。李女士只好交了底兒，最多也只能投35萬。楊老師表示挺遺憾。不過，很快他又欣喜地告訴李女士，經(jīng)過努力和領(lǐng)導(dǎo)溝通好了，先存35萬辦卡，差的以后及時(shí)補(bǔ)上來。由于錢不是直接匯進(jìn)公司，而是打給第三方支付平臺(tái)，李女士覺得應(yīng)該不會(huì)有問題。當(dāng)天中午11點(diǎn)，他準(zhǔn)備好錢，按照楊老師的建議買了其中一個(gè)品種，結(jié)果下午一點(diǎn)鐘開市后，那個(gè)品種直線下跌，李女士又問“林冰”，是不是方向搞錯(cuò)了，要不趕緊拋，可是“林冰”非常肯定地告訴她，沒問題，結(jié)果半個(gè)小時(shí)后，楊老師告訴她，完了、完了，快平倉(cāng)，出大問題了。這時(shí)候，李女士發(fā)現(xiàn)自己的帳戶上只剩下6560元。之后，楊老師借口公司要打官司追損失補(bǔ)償客戶讓李女士等等。結(jié)果到今年3月15日，“林冰”像人間蒸發(fā)一樣，手機(jī)、QQ都聯(lián)系不上了，他的那個(gè)昵稱“玉林沐風(fēng)”的QQ頭像再也沒有亮起過。

李女士這才有所驚醒，難道他們是一伙騙子？可他們到底是如何騙錢的呢？李女士想不明白，向武漢警方報(bào)了警。

新型騙局讓人上當(dāng)誤以為是運(yùn)氣差

李女士的確是被騙了，騙她的正是一種新型網(wǎng)絡(luò)投資詐騙騙局，騙子團(tuán)伙故意在網(wǎng)上建立與合法的現(xiàn)貨交易平臺(tái)很相似的詐騙平臺(tái)，利用普通投資者難辨其真?zhèn)危o投資者“下套”，具有很強(qiáng)的偽裝性、隱蔽性。投資者往往一不小心就上了“套”，而且一旦受騙，損失不輕。有的人明明中了“虛假”交易的“招”，還以為是自己背時(shí)，投資運(yùn)氣差。武漢的另一位受害人鄭先生在一位“陳小姐”的指導(dǎo)下，“投資”20萬元，只剩下一萬七，他一直以為是自己“做虧了”。

今年3月，公安部專門對(duì)此類犯罪展開調(diào)查，并掌握了一批線索，4月25日，公安部向涉案地通報(bào)相關(guān)案情，要求各地立即開展專案?jìng)刹榻?jīng)營(yíng)工作。其中，有一家注冊(cè)地為武漢的涉案公司的調(diào)查交給了武漢警方辦理。這是武漢首次辦理此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案，武漢市公安局成立專班，抽調(diào)刑偵、技偵、網(wǎng)安等方面的精兵強(qiáng)將，展開了相關(guān)工作。

從公司注冊(cè)信息調(diào)查著手，專班民警發(fā)現(xiàn)這家電子商務(wù)公司，其實(shí)是個(gè)空殼公司。在其注冊(cè)地址警方發(fā)現(xiàn)根本不存在此公司。走訪查明，去年8月，兩名自稱“楊總”、“李總”的人，找到網(wǎng)上的工商執(zhí)照代理公司，快遞相關(guān)材料，委托辦理了一份工商執(zhí)照。

隨后，專班民警對(duì)該公司的網(wǎng)站開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這伙騙子不惜花20多萬元巨資購(gòu)買了一套網(wǎng)上交易的軟件，租用服務(wù)器，炮制了一個(gè)非法網(wǎng)上交易平臺(tái)，虛構(gòu)大宗農(nóng)產(chǎn)品中草藥交易，以高額回報(bào)為誘餌誘騙客戶投資。

這伙騙子到底是如何騙錢的呢？專班民警輾轉(zhuǎn)上海、重慶、湖南、河南、廣東等多個(gè)省市，通過對(duì)海量的數(shù)據(jù)資料信息綜合分析、調(diào)查取證，終于揭開了謎底。

經(jīng)查，他們內(nèi)部分工明確、層級(jí)分明，整個(gè)人員構(gòu)成分級(jí)，以“股東”為首，下有“分析師”、“操盤手”、“代理商”、“業(yè)務(wù)員”，形成金字塔結(jié)構(gòu)。團(tuán)伙內(nèi)部還設(shè)有市場(chǎng)部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、客戶部、投訴部等多個(gè)部門。

“股東”是團(tuán)伙的組織者，負(fù)責(zé)注冊(cè)空殼公司、購(gòu)買交易平臺(tái)軟件、租用服務(wù)器、搭建非法交易平臺(tái)；與第三方支付平臺(tái)簽訂協(xié)議掛靠，開通交易帳戶；通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等多途徑宣傳平臺(tái)；招募“分析師”、“操盤手”為其操控市場(chǎng)行情，招募“業(yè)務(wù)員”、“代理商”引誘客戶投資。

“操盤手”雖然不直接與“客戶”打交道，但是作用至關(guān)重要，操縱虛買虛賣，制造迷惑客戶的虛假市場(chǎng)行情，在確定詐騙目標(biāo)后，與客戶反向操作控制行情走勢(shì)，從而導(dǎo)致客戶資金虧損、爆倉(cāng)。

“分析師”通常由“股東”或者“代理商”兼任，他們通常具有一定的交易知識(shí)，在幕后指揮“操盤手”操作行情。

“代理商”在整個(gè)犯罪鏈條中承上啟下，發(fā)展下級(jí)“代理商”，招募“業(yè)務(wù)員”。李女士遇到的“林冰”正是“業(yè)務(wù)員”的角色。

詐騙團(tuán)伙引誘受害人“投資”后，通過操控后臺(tái)虛假數(shù)據(jù)、利用第三方支付平臺(tái)，非法獲取投資人資金。受害人“虧損”的資金便進(jìn)入“股東”的帳戶，團(tuán)伙成員按照事先約定的比例坐地分贓。

行程萬余公里抓獲7名主要嫌犯

根據(jù)公安部部署，今年7月，此案的專班民警展開了集中抓捕行動(dòng)。這個(gè)作案團(tuán)伙，雖然注冊(cè)公司在武漢，但所有犯罪行為均在網(wǎng)上完成，藏匿地址非常分散，民警首先盯準(zhǔn)搭建平臺(tái)的姚某、袁某某，先后在河南南陽、廣東深圳警方的大力支持下，將其抓獲歸案。這兩名嫌疑人到案后，如實(shí)交代了采用虛假信息注冊(cè)公司、搭建并操控平臺(tái)詐騙他人錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)。7月14日至8月14日，專班乘勝追擊，又輾轉(zhuǎn)深圳、常州、長(zhǎng)春等地抓獲該團(tuán)伙另外5名主要成員鄧某某、李某軍、陳某、李某云、張某某等5人。專班扣押了其用于作案的一輛轎車，扣押、凍結(jié)涉案資金350余萬元。

目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中。(完)