去年地下錢(qián)莊涉案數(shù)千億元 外匯局將深挖犯罪網(wǎng)絡(luò)

去年地下錢(qián)莊涉案數(shù)千億元

外匯局強(qiáng)調(diào)將循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪，深挖細(xì)查犯罪網(wǎng)絡(luò)

昨天，國(guó)家外匯管理局與公安部聯(lián)合召開(kāi)打擊外匯違法犯罪活動(dòng)工作總結(jié)部署會(huì)議。與此同時(shí)，公安部、中國(guó)銀聯(lián)打擊預(yù)防金融支付犯罪聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室在北京正式成立。

破獲匯兌型地下錢(qián)莊案件近百起

會(huì)議指出，2017年，國(guó)家外匯管理局和公安部堅(jiān)決打擊地下錢(qián)莊等外匯違法犯罪活動(dòng)，兩部門(mén)聯(lián)合破獲匯兌型地下錢(qián)莊案件近百起，涉案金額數(shù)千億元人民幣，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人百余名，行政處罰超2億元人民幣，切實(shí)防控金融風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)濟(jì)金融安全。

嚴(yán)打以創(chuàng)新為名的犯罪行為

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2018年將結(jié)合外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)新特點(diǎn)，加強(qiáng)形勢(shì)分析和情報(bào)共享，提高合力打擊成效；緊盯市場(chǎng)動(dòng)向，在支持金融創(chuàng)新的同時(shí)，嚴(yán)打以創(chuàng)新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時(shí)捕捉和處置風(fēng)險(xiǎn)苗頭；循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪，深挖細(xì)查犯罪網(wǎng)絡(luò)，形成深度打擊態(tài)勢(shì)；刑事追責(zé)和行政處罰“兩手抓”，使地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)者和參與地下錢(qián)莊交易的“客戶”受到應(yīng)有的懲處，形成震懾，根除地下錢(qián)莊等外匯違法犯罪活動(dòng)滋生土壤，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全。

支付欺詐新型犯罪表現(xiàn)活躍

昨天北京青年報(bào)記者從中國(guó)銀聯(lián)獲悉，公安部、中國(guó)銀聯(lián)打擊預(yù)防金融支付犯罪聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室在北京正式成立。

近年來(lái)，支付環(huán)節(jié)加速向移動(dòng)端遷移，支付交易場(chǎng)景化特征顯著，在市場(chǎng)環(huán)境快速變革的背景下，支付欺詐新型犯罪表現(xiàn)活躍，呈現(xiàn)出技術(shù)含量高、影響范圍廣、危害性較大的新特點(diǎn)。為應(yīng)對(duì)復(fù)雜變化的欺詐手段，守護(hù)好百姓的“錢(qián)袋子”，在中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)下，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合公安部共同成立打擊預(yù)防金融支付犯罪聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，此舉也得到產(chǎn)業(yè)各方的密切關(guān)注與積極配合。

據(jù)介紹，2017年全年，銀聯(lián)共協(xié)助公安機(jī)關(guān)查辦案件累計(jì)3萬(wàn)余起，協(xié)查金額近4600億元。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室成立后，將聚焦完善銀行卡、移動(dòng)支付終端、受理設(shè)備等相關(guān)防護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)金融支付犯罪檢測(cè)技術(shù)，模擬還原支付犯罪手段與場(chǎng)景，開(kāi)展金融支付犯罪攻防技術(shù)研究等方面的工作，并為公安機(jī)關(guān)打擊金融支付犯罪提供技術(shù)支持與司法鑒定服務(wù)。

文/本報(bào)記者 程婕